近年来，东海县人民法院不断加大对电信网络诈骗犯罪的打击惩处力度，切实保障人民群众财产安全。为进一步提高广大群众防范电信网络诈骗的风险意识，东海县人民法院现发布4起电信网络诈骗典型案例，持续营造全社会反诈防诈的浓厚氛围，坚决遏制电信网络诈骗多发高发态势。

一、李某某跨境诈骗案

基本案情

2020年3月底至9月期间，被告人李某某到境外后加入当地电信网络诈骗团伙。该诈骗团伙人员众多、分工明确，被告人李某某负责通过微信等发布虚假兼职“刷单”信息，协助其他成员诱骗被害人不断转账下单。2020年4月，被告人李某某与其他成员互相配合，诈骗他人钱款共计人民币232273.11元。被告人李某某从中分得提成人民币20000元。

判决结果

被告人李某某以非法占有为目的，在境外实施电信网络诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，其在共同犯罪中系从犯，有自首情节，自愿认罪认罚，积极退赃，根据查明的事实和情节，依法对其判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元的刑罚。

二、包某某诈骗案

基本案情

2022年9月至2023年2月，被告人包某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，为牟取非法利益，仍然单独或者伙同他人，在东海县租用民宿、酒店等地，帮助架设、维护和运行多组简易虚拟拨号设备（GOIP设备）。期间，被告人包某某通过“纸飞机”“蝙蝠”等聊天软件与上游电信网络诈骗成员“飞大”“猴哥2”等人联系，并大量收购手机卡放入上述设备，帮助上游远程操控该网关设备拨打诈骗电话。上游以一组设备正常运行每小时人民币400元左右的价格支付报酬给被告人包某某。据在案证据统计，上述网关设备关联的手机号共涉及诈骗案件14起，诈骗金额共计155.2609万元，被告人包某某从中获利共计29.4万余元。

判决结果

被告人包某某明知他人实施电信网络诈骗，仍然架设简易网关帮助他人实施电信网络诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。根据查明的事实和情节，依法对被告人包某某判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元的刑罚，并追缴其违法所得用于赔偿被害人经济损失。

三、朱某某、胡某帮助信息网络犯罪活动案

基本案情

2021年8月至2021年9月间，被告人朱某某、胡某在明知他人可能利用银行卡实施电信网络犯罪活动的情况下，仍然由被告人胡某在东海县、连云港市区等银行网点办理银行卡12张，同时办理手机卡2张（下载好12张银行卡的网银），由被告人朱某某联系并以每张卡5000元的价格出租给他人（其中1张未付款）。上述12张银行卡中11张被使用，1张未使用。被告人朱某某从中获利20010元，被告人胡某从中获利34990元。经核实，2021年8月30日至2021年11月15日，被使用的11张银行卡共接收资金1236893元，其中1张中行卡涉及电信诈骗资金18050元，接收网络赌博资金9986元。经查询，被告人胡某一张尾号为2301的建行卡尚有15054元未转出。

判决结果

被告人朱某某、胡某为谋取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪仍出租银行卡供他人使用，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，是共同犯罪。根据二被告人的犯罪事实、认罪悔罪态度及社区调查情况等，依法对二被告人均判处缓刑。

四、王某某等人掩饰、隐瞒犯罪所得案

基本案情

2021年12月14日至18日期间，被告人王某某经徐某某介绍联系，在明知是违法犯罪所得情况下，仍使用本人银行账户、支付宝账户，并联系被告人白某某、丁某某等人提供银行账户、支付宝账户为上线转移赃款，经查，其涉案银行账户流水共计人民币478594.2元，其中查实诈骗款项共计人民币255498.2元；被告人白某某、丁某某明知他人为转移违法犯罪所得，仍提供本人银行账户、支付宝账户，并联系多名被告人提供银行账户、支付宝账户转移赃款；被告人陆某某、蒋某某配合刷脸、操作转账等协助实施转移赃款。各被告人分别获利150元至5000元不等。

判决结果

被告人王某某、白某某、丁某某、陆某某、蒋某某明知是赃款仍予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人王某某、白某某属于情节严重。根据各被告人的犯罪事实和情节，依法对被告人王某某判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元的刑罚，对被告人白某某判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元的刑罚，对其余被告人判处缓刑。